广东好太太科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年5月15 日

(二)股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席3人；独立董事黄建水先生因工作原因未能参加股东会、独立董事孙振萍女士因工作原因未能参加股东会；

2、公司董事会秘书列席了本次股东会，其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司董事会2025 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于确认公司董事2025 年度薪酬的议案》

3.01 议案名称：《关于确认沈汉标先生2025 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3.02 议案名称：《关于确认王妙玉女士2025 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3.03 议案名称：《关于确认周亮先生2025 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3.04 议案名称：《关于确认黄建水先生2025 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3.05 议案名称：《关于确认孙振萍女士2025 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3.06 议案名称：《关于确认肖娟女士2025 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于审议公司董事 2026 年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

11、议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

12、议案名称：《关于修订<公司期货套期保值业务管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

13、议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3涉及逐项表决，每个子议案均审议通过。

2、议案 6、7、8涉及特别决议议案，均获得出席本次股东会的股东（含股东代表）所持有效表决票的2/3 以上审议通过。

3、议案3.01 涉及关联股东回避表决，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行 了回避表决；议案3.02 涉及关联股东回避表决，关联股东沈汉标、王妙玉已对该 议案进行了回避表决；议案 3.03 涉及关联股东回避表决，关联股东周亮已对该 议案进行了回避表决；议案 3.06 涉及关联股东回避表决，关联股东肖娟已对该 议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：朱宝成、徐嘉惠

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、独立董事征集投票权以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日