常州市龙鑫智能装备股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：江苏省常州市经开区横山桥镇奚巷村龙鑫智能 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议和网络方式相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长莫龙兴

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,881,838股，占公司有表决权股份总数的 56.63 61% 。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数 0股，占公司有表决权股份总数的 0% 。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席本次会议；

4.公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,881,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10 0.00% ；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% 。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于制定需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,881,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10 0.00% ；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% 。

2.回避表决情况

无

（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：秦永强、胡艺俊

（三）结论性意见

常州市龙鑫智能装备股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

《2026 年第二次临时股东会会议决议》

《上海市锦天城律师事务所关于常州市龙鑫智能装备股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》

常州市龙鑫智能装备股份有限公司董事会2026 年 9 月 29 日