湖北亨迪药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 16 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2026 年10 月26 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席会议，本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《2026年三季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2026 年三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2026年三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成8 票，反对0票，弃权0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、《湖北亨迪药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

2、《第三届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

2026 年 10 月 26 日

湖北亨迪药业股份有限公司董事会