国机通用机械科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国机通用”）第九届董事会第六次会议通知于 2026 年 10 月20 日通过邮件和电话方式发出，会议于2026 年10 月27日以通讯方式召开，会议应出席董事11 人，实际出席会议并参与表决董事 11 人。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

公司2026年第三季度报告已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司 2026年第三季度报告全文详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11 票,反对0票,弃权0票。

（二）审议通过《关于公司组织机构名称变更的议案》

为切实强化党建工作责任，提升党建工作水平，公司成立党委办公室，并对公司内部组织机构名称进行变更，将公司综合部名称变更为：综合部（党委办公室）。

该议案表决情况：同意11 票,反对0票,弃权0 票。

（三）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、审议通过修订公司《独立董事工作制度》

该议案表决情况：同意 11 票,反对0 票,弃权 0票，尚需提交公司股东会审

议；

2、审议通过修订公司《关联交易管理制度》

该议案表决情况：同意 11 票,反对0 票,弃权 0票，尚需提交公司股东会审议；

3、审议通过修订公司《独立董事专门会议工作细则》

该议案表决情况：同意11 票,反对0票,弃权0 票；

4、审议通过修订公司《信息披露事务管理制度》

该议案表决情况：同意11 票,反对0票,弃权0 票；

5、审议通过修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

该议案表决情况：同意11 票,反对0票,弃权0 票；

6、审议通过修订公司《重大信息内部报告制度》

该议案表决情况：同意11 票,反对0票,弃权0 票；

7、审议通过修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》

该议案表决情况：同意11 票,反对0票,弃权0 票；

8、审议通过修订公司《董事会秘书工作制度》

该议案表决情况：同意11 票,反对0票,弃权0 票；

9、审议通过修订公司《投资者关系工作制度》

该议案表决情况：同意11 票,反对0票,弃权0 票。

以上修订后制度具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日