东方航空物流股份有限公司第三届董事会2026 年第 10 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2026年第10次会议于2026 年10 月29 日以现场和视频结合方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事11 人，实际出席董事11 人。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 19 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第三季度报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票0 票。

二、审议通过《公司“十五五”发展规划》

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第8 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票0 票。

三、审议通过《关于制定〈东方航空物流股份有限公司对外投资项目管理办法〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第8 次会议审议通过，同意提交公

司董事会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票0 票。

四、审议通过《关于修订〈东方航空物流股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 19 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票0 票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日