北京凯腾精工制版股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1号1幢18层18C1 室公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年10月23日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李京

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司山东精工贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司持有山东精工凹印制版有限公司（以下简称“山东精工”）100%股权，山东精工为公司全资子公司。根据经营发展需要，山东精工拟在交通银行股份有限公司淄博分行申请办理为期五年,金额不超过人民币 5,082 万元（含5,082万元）的项目贷款。

为满足贷款条件，公司将为上述贷款提供连带责任保证担保，公司实际控制人之一、董事长、总经理李京及其配偶自愿无偿为上述贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及关联方为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李京、李楠回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司长沙精达贷款继续提供担保暨

关联交易的议案》

1.议案内容：

公司持有长沙精达印刷制版有限公司（以下简称“长沙精达”）100%股权，长沙精达为公司全资子公司。公司于 2025 年 10 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为长沙精达向中国光大银行股份有限公司长沙八一路支行办理贷款业务提供不超过人民币1,000万元（含 1,000万元）的连带责任保证担保。

鉴于上述贷款即将到期，根据经营发展需要，长沙精达拟继续向中国光大银行股份有限公司长沙八一路支行申请办理为期三年不超过人民币 1,000万元（含1,000万元）的贷款，用途为流动资金贷款。

为满足贷款条件，公司将为上述贷款继续提供连带责任保证担保，公司实际控制人之一、董事长、总经理李京及其配偶自愿无偿为前述贷款提供连带责任保证担保。本次提供担保为前次担保事项的续期，未新增担保额度。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及关联方为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李京、李楠回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司山东精工贷款继续提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司持有山东精工 100%股权，山东精工为公司全资子公司。公司于 2025年11月18日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为山东精工向中国银行股份有限公司淄博分行办理贷款业务提供不超过人民币 1,000万元（含1,000 万元）的连带责任保证担保。公司实际控制人之一、董事长、总经理李京及其配偶自愿无偿提供连带责任保证担保。

鉴于上述贷款即将到期，根据经营发展需要，山东精工拟继续向中国银行股份有限公司淄博分行申请办理为期一年不超过人民币1,000万元（含1,000万元）的贷款，用途为购买原材料等日常经营周转。

为满足贷款条件，公司将为上述贷款继续提供连带责任保证担保，公司实际控制人之一、董事长、总经理李京及其配偶自愿无偿为前述贷款继续提供连带责任保证担保。本次提供担保为前次担保事项的续期，未新增担保额度。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及关联方为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李京、李楠回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第六次会议决议》；

（三）《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日